株冶集团：2026年第一次临时股东会会议资料

株洲冶炼集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年3月

目录

议案1

株洲冶炼集团股份有限公司关于选举公司董事的议案

由于工作变动原因，公司董事郭文忠先生已向公司提交了辞职报告，辞去董事及董事会专门委员会相关职务。为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会讨论审核，拟提名张晔先生为董事候选人（简历附后），并提交公司股东会选举。

董事候选人简历张晔，男，汉族，1965年3月生，中共党员，江苏海安人，本科学历，工商管理硕士学位，1988年7月对外经济贸易大学外贸英语专业毕业后参加工作。

1988年7月至1994年11月在中国鑫隆有限公司、深圳金田实业股份公司、中国四达国际经济技术合作公司、深圳顺丰瓦通纸品公司、香港百利多投资公司北京代表处、香港智宏国际公司工作；

1994年11月至2005年5月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；

2005年5月至2010年8月任中国矿产有限责任公司副总经理；

2010年8月至2011年12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；

2011年12月至2015年7月任五矿矿业控股有限公司副总经理；

2015年7月至2018年3月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任（2016年9月中国五矿集团公司更名为中国五矿集团有限公司）；

2018年3月至2018年4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理（总裁）助理；

2018年4月至2020年7月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；

2020年7月至2025年6月任中国五矿集团有限公司工会主

席、职工董事（2020年8月起任）、中国五矿股份有限公司监事会主席；

2025年6月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事。