株冶集团：独立董事专门会议决议

株洲冶炼集团股份有限公司 独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》等相关规定,公司独立董事于2026 年9 月18 日召 开了独立董事专门会议,就提交公司第八届董事会第二十次会议 审议的相关事项进行了事前审核,具体如下:

关于调整2026 年度日常关联交易预计额度的议案(二)

审核意见:公司本次调整2026 年度日常关联交易,主要内 容为向关联方采购采掘、维修等生产服务及工程项目审核、评价 等服务,调整是根据交易双方经营发展需要,且交易对方具有相 应资质、履约能力可靠,其交易价格参照市场价格确定。对公司 本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害 公司及中小股东利益的情形,不会损害上市公司独立性,公司主 要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将该议案提交 公司董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。