国投中鲁：第八届董事会第12次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第12次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第12次会议于2023年12月6日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年11月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第12次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第12次会议相关事项的独立意见》。该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2023年12月7日