国投中鲁：第八届董事会第22次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第22次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第22次会议于2024年12月26日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年12月27日