国投中鲁：第八届董事会第23次会议决议公告

国投中鲁果汁股份有限公司第八届董事会第23次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第23次会议于2025年1月3日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于补选董事暨提名、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-002）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025年1月4日