国投中鲁：关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

国投中鲁果汁股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心 意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)拟通过发行股份的 方式向国家开发投资集团有限公司、宁波市新世达壹号管理咨询合伙企业(有限 合伙)、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、广州产投建广股权投资 合伙企业(有限合伙)、广州湾区智能传感器产业集团有限公司、科改策源(重 庆)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、国华军民融合产业发展基金(有 限合伙)购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份,并向 不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金(以下简称本次交易)。

公司收到上海证券交易所(以下简称上交所)出具的《关于国投中鲁果汁股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核中心意见落实 函》(上证上审(并购重组)〔2026〕71 号)(以下简称《落实函》)。根据《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定,上交所对公司本次交易 申请文件进行了审核,并要求公司及时提交《国投中鲁发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书(上会稿)》(以下简称《重组报告书(上会稿)》)。

公司及相关中介机构按照《落实函》的相关要求,及时提交了《重组报告书 (上会稿)》等相关文件,具体内容详见公司于2026 年8 月1 日在指定信息披露 媒体发布的相关文件。

本次交易尚需上交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施,能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间均存在不确 定性。公司将根据本次交易的实际进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注后续公告 并注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2026 年8 月1 日