岳阳林纸：关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016

岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

? 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月10日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度日常关联交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第八届董事会第二十六次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，同意公司在2024年全年预计采购商品和接受劳务的关联交易金额为171,812.69万元；预计出售商品和提供劳务的关联交易金额为31,073.34万元。

2024年全年发生采购商品、接受劳务的关联交易为235,962.86万元，占预计金额的137.34%；出售商品、提供劳务的关联交易为24,700.58万元，占预计金额79.49%。

单位：人民币万元

注：以上数据与经审计的2024年审计报告的差异，主要系取人民币单位万元导致的四舍五入小数尾差。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

湖南双阳高科化工有限公司

公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

中国诚通控股集团有限公司全资子公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）55.92%股份，并直接持有公司14.72%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.68%股份。本公司与中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司、湖南双阳高科化工有限公司、宁夏星河新材料科技有限公司湖南诚通天岳环保科技有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、湛江冠豪纸业有限公司、珠海金鸡化工有限公司、珠海华丰纸业有限公司、珠海红塔仁恒包装股份有限公司、宁波诚胜生态建设有限公司同受实际控

制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。其他关联方为泰格林纸集团全资或控股子公司或能实施影响的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号-关联方披露》有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

2023年末/2023年度，以上关联方经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）交易内容说明

中国纸业及其控股子公司与公司及控股子公司在日常经营中，相互提供产品或服务，包括但不限于煤炭供应、浆板、化工品、备品备件、采购服务、材料等。

公司向泰格林纸集团提供的产品及服务为水、电、汽、浆板、材料及劳务，除上述产品、服务外，泰格林纸集团要求的、在公司生产经营活动中能够提供的其他产品、服务。泰格林纸集团向公司提供的产品及服务为备品配件、制浆造纸化学品及相关助剂、机械加工、物流运输、装卸劳务、浆板、煤炭、废纸，除上述产品、服务外，公司要求的，在泰格林纸集团依法生产经营活动中能够提供的包括但不限于采购服务、绿化环保、监理、仓储运输、材料、印刷等其他产品、服务。双方在向对方提供产品和服务时，包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司销售纸产

品、提供工程服务；接受湖南诚通天岳环保科技有限公司污水处理服务，向岳阳英格瓷安泰矿物有限公司采购化学品。

（二）定价的政策依据

2024年续签的《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有限期三年。协议双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定，如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

2024年续签的泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，有限期三年。双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品、服务的价格确定原则为：商品供应及服务应遵循按市场价格商定原则，双方互相提供的各项产品或服务的费用应按公正、公平、等价、合理的原则予以确定。

公司向中冶纸业银河有限公司、湖南诚通天岳环保科技有限公司、岳阳英格瓷安泰矿物有限公司购销产品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，以上关联交易是基于正常的业务经营需要而可能发生的必要的和持续的交易，有利于资源的合理配置及生产效率的提高。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。此外，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会二〇二五年三月十二日