博汇纸业：2022年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

山东博汇纸业股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

一、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月11日14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年5月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为2023年5月11日9:15-15:00。

二、股权登记日：2023年5月4日

三、现场会议地点：公司办公楼二楼第三会议室

四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人：公司董事长

六、会议议程：

1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；

2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；

3、主持人宣布股东大会开始并公布出席现场会议的股东或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；

4、选举本次股东大会的监票人和计票人；

5、审议以下议案：

8.01

注：本次会议还将听取2022年度独立董事述职报告。

6、与会股东发言质询；

7、相关人员解释和说明；

8、与会股东逐项投票表决；

9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；

10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；

11、监票代表报告汇总后的投票结果；

12、主持人宣读会议决议；

13、见证律师宣读法律意见书；

14、主持人宣布散会。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年五月四日

议案之一：

山东博汇纸业股份有限公司2022年度董事会工作报告

各位股东:

受董事会委托，我在此代表董事会对2022年所做的工作汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2022年是国家全面落实“十四五”规划的深化之年，也是博汇纸业创新突破、稳步提升的关键之年。我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素的冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，风险挑战前所未有。国内造纸行业也面临着产业链供应链运行不畅，地缘政治冲突外溢影响，需求疲弱和经济下行风险等不利因素。在此背景下，公司努力克服各项不利因素影响，坚持稳中求进工作总基调，采取一系列战略举措，推进一系列变革实践，取得一系列标志成果。 “成绩殊为不易，值得倍加珍惜。”报告期内，公司在绿色高质量发展与“四轮驱动”的战略引领下，统筹“双碳”目标战略规划，发扬“挑战极限、追求卓越”的企业精神，加快推动企业能源结构调整和产品升级，不断推出绿色低碳可降解产品；坚持科技创新赋能高质量发展，加快实现动能转换，以数智化转型提升公司整体竞争力；立足技术创新赋能生产，推广优质产品激发市场竞争力；紧盯市场需求变化调整产品结构，持续开拓差异化市场，降低同质化产品过度竞争风险；抢抓海外市场机遇，加速开拓国际市场，外销占比持续提升。2022年公司整体产品运营实现了质的稳步提升和量的稳健增长。

1、持续深化管理变革，通过数字赋能绿色发展，实现数字化和绿色双转型

报告期内，公司聚焦“两个转型、一个超越”的目标，通过数智化转型加快实现动能转换。以“打造绿色低碳数字化智能工厂”为目标，为打通端到端的业务流程，在主数据管理、物料至成品全生命周期质量管理、仓储物流管理、研发成果承接集成、员工招聘及发展等各项运营环节方面形成管理闭环。在大幅提升供应链整体运营效率的同时，能够显著降低能源和资源的耗用量。公司及其子公司荣获“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”、“2022年山东省级智能工厂”、“2022年江苏省智能制造示范工厂”、“山东省工业互联网标杆工厂”

等称号，通过中国环境标志产品认证监督审核。这些成绩的取得离不开公司全体同仁的努力，并为今后公司实现跨越式发展打下了扎实的基础。

“十四五”期间，绿色低碳成为公司发展主旋律，公司制定了“双碳”目标战略规划：围绕能源综合利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用实施了一系列技改项目，取得了良好的环保成效。在产品开发的全生命周期中积极纳入环保因素考量，不断推出绿色健康属性产品，为《关于进一步加强塑料污染治理的意见》、《“十四五”循环经济发展规划》等国家重要政策的落地做出积极贡献。公司白纸板系列、文化纸、瓦楞箱板纸顺利完成产品碳足迹认证工作，并取得产品碳足迹证书。2023年1月19日江苏博汇通过江苏省绿色工厂认定，在此之前，山东博汇业已成为淄博市首批市级绿色工厂。公司在绿色转型过程中，全力推动实现“碳达峰、碳中和”的各项指标，为长期绿色可持续高质量发展不断贡献力量。

报告期内，江苏博汇积极推动化机浆配套废液综合利用项目，作为盐城市重点项目，该项目保证化机浆废液趋零排放，有效解决化机浆废液处理难题，是节能减排、增产减污的环保项目。公司以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准，贯彻绿色环保、资源节约、精细管理的现代理念，致力于将碱回收项目建设成为管理一流、设备一流、队伍一流的现代化项目。

2022年持续推动ESG融入到公司业务战略，开展实质性议题重要程度调研，了解内外部利益相关方对公司可持续发展各项议题的关注程度，共确定18项对公司和利益相关方具有重要意义或影响的ESG实质性议题，全面整合到自身业务实践中，推动公司实现ESG绩效的持续提升。

2、坚持“客户至上”价值观，以技术创新赋能生产，争当客户价值的创造者

落实“客户至上”核心价值观，致力于以高质量的产品与服务回馈客户。以市场为导向，精准分析各细分市场客户的需求；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸；以客户需求为核心，持续完善产品质量管控措施，制定分层PIC客服，扶持并培养标杆客户；设立特攻专案团队与大客户特攻团队，实现专项服务；同时以行业、区域、大客户、纸种多维度分组，形成小组型的销售团队，深入终端市场。通过积极的沟通交流获取客户的意见，以优质产品激发市场竞争力。

公司围绕国家和地方重大战略任务、重大项目实际需求，以及产业链、供应链的关键领域和关键环节，积极开展关键技术攻关和试验研究，深挖地板、拓天花板；积极引进国内外高层次科研人才，培养专业化技术人才，推动产学研协同创新、深度融合。优化布局，统筹资源，加大研发平台建设。报告期内，公司加快实施创新驱动，迅速提升科研力量及科技攻关能力，山东基地获批省级创新项目6项，轻工行业职工优秀技术创新成果1项，发明专利授权4项，实用新型专利1项，专利受理10项；开发出JGC、GCU、OPB、GDA、OSD等新纸种，新型无氟防油、纸板轻量化、强施胶黄斑控制等工艺技术。江苏基地获批省级研究生工作站，省级技术合同备案登记1项，市级高新技术产品2项，获区级推荐立项的科技项目1项，发明专利4项，实用新型专利26项，专利受理41项，软件著作权2项；开发了PCM、IBC等新纸种，产品及工艺创新方面都取得新的突破。公司获得“山东省企业技术中心”、“淄博市造纸新材料工程研究中心”。江苏博汇获得“盐城市市级企业技术中心”、盐城市高新技术产品认定、“盐城市（博汇）浆纸工程技术研究中心”认定。公司和江苏博汇均获得高新技术企业证书。

3、坚持文化引领，MBOS赋能，深练内功强基础与企业高质量发展有效融合

2022年，公司持续推进“MBOS”文化与公司管理融合，激励员工不断挑战、不断学习，践行“比、学、赶、帮、超”的“MBOS”精神,积极参与到公司的建设与发展中。持续加强人才储备，深化组织变革，强化文化建设，提升经营绩效。通过“MBOS”文化为支撑，增强员工的凝聚力，激发员工的潜能，助力员工实现职业梦想。根据业务发展需要，公司适度补强了人力资源，引进高技术人才；完善薪酬制度，实行收入与绩效相挂钩的市场化薪酬制度，薪酬奖金向销售、生产、研发等一线运营部门倾斜。

以“文化&MBOS”为驱动力，践行“MBOS”管理体系，推行持续改善项目奖励机制，以文化引领激发员工的积极性和工作绩效。围绕“MBOS”管理体系，公司生产不断加强现场管理，深练内功。产能均实现突破，且时间效率、车速效率、回炉率均创造历史最佳水平，其中山东基地2022年2月PM2纸机有效幅宽创新纪录；PM5纸机运行车速取得重大突破，达到1250m/min，较VOITH设计车速高出50m/min；PM6纸机6月份入库产量、平均车速均突破历史最高纪录记录。江

苏基地2022年5月PM1、PM2纸机月产量均创新高，机台OEE分别达到98%和103%；6月PM1、PM2纸机入库A级率均接近100%。机台生产绩效的提升使得产品生产加工成本稳步下降、产品客诉率持续降低，客户满意度不断提升。充分利用山东基地产品多元化及江苏基地有利的区位优势，持续优化产品结构，扩大生产规模，深挖地板，降低生产和物流成本，提升效益。江苏基地在现有纸机的基础上持续提产增效，加快技术升级，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

年产45万吨文化纸机，作为2022年新投产项目，建设速度刷新了同行业记录，目前调试实现稳定生产；面对多变的市场环境与复杂的产品结构，报告期内，山东博汇以差异化、多元化、高附加值为方向，江苏博汇通过机台升级改造、实现规范化“成本领先”优势，达到公司整体提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增长点。

报告期内，山东基地以差异化、多元化、高附加值为方向，江苏基地通过机台升级改造、实现“成本领先”优势，达到公司整体提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增长点。

4、积极参与国际竞争，加快境外市场的开发，布局行业政策性新产能

为顺应经济全球化趋势，促进公司生产力的发展，推动公司产品在世界范围内资源配置效率的提高，报告期内公司积极“走出去”，主攻欧洲、东南亚、美洲等市场，形成技术、品牌、质量、服务为核心的出口竞争新优势。为国外区域客户提供更快的响应时间，不断丰富公司的客户资源库。

报告期内，公司投资拟建80万吨高档特种纸板扩建项目，包括：全木浆零塑纸杯原纸、高端社会卡纸、烟卡纸。“零塑”纸杯纸（EPP）产品通过在造纸过程中涂布食品级环保聚合物，纸杯纸表面具有良好的阻隔性、热封性，无需二次 PE 淋膜加工，可直接制作纸杯、纸碗、餐盒、汤桶等餐饮包装。由“零塑”纸杯纸制成的包装，不含荧光剂，能实现可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效，其安全环保的特性与包装材料绿色循环发展的大趋势十分契合。公司积极布局“零塑”纸品，探索塑料降低或替代的解决方案，推动“零塑”纸制品走进千家万户。

根据公司的战略发展规划，积极响应国家“限塑”等相关产业政策，促进公司产能有序扩张，参与国际化竞争，加快海外市场布局，充分发挥公司的规模、

技术、营销及管理优势，在增加高附加值产品占比的同时，市场占有率显著提升，供应链多元化增加。公司不断追求最佳规模经济效益，增强企业综合竞争力。2022年，公司共生产机制纸367.10万吨，销售机制纸354.46万吨，实现营业收入1,836,178.28万元，同比增长12.81%，归属于上市公司股东的净利润22,807.19万元，同比下降86.63%。

二、2022年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2022年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13 次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

聘任副总经理的议案》

（二）股东大会召开情况

2022 年，公司共召开了6次股东大会，全部由董事会召集，采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对相关事项作出表决，并有律师进行鉴证，全部合规有效。

（三）董事履行情况

董事姓名

（四）董事会下设专门委员会情况

1、报告期内审计委员会召开11次会议；

2、报告期内提名委员会召开2次会议；

3、报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议；

4、报告期内战略委员会召开2次会议。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，到2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”实现经济总量或人均收入翻一番的目标，造纸产业作为与国民经济和社会发展关系密切的重要基础产业，且工业包装纸的终端需求广泛分布于下游制造业和消费行业，上述目标纲要将推动工业包装纸需求持续增长，且作为低成本的绿色包装物，消费升级趋势没有改变，需求日趋向高端化、轻量化变革。

随着经济发展的深入，造纸产业深化供给侧改革，行业向满足人民日益增长美好生活需要的绿色高质量发展转型。“禁废令”加快规模纸厂原料结构调整和原料基础设施建设，长链条、重资产的行业特点限制新进入者；“限塑令”升级带动行业技术变革，绿色包装市场需求增量明显；“以纸代塑”产品为绿色环保代言，“零塑”类纸包装演绎“绿色转型”；“双碳”目标抑制行业粗犷式产能投放，推动规模纸企向绿色可持续发展方向前进。在行业新政策的引导下，龙头纸企将深入推进造纸行业供给侧结构性改革，引领本行业向绿色低碳、可持续、高质量发展的目标不断迈进。

近年来超预期因素不断涌现，国际贸易规则和全球治理体系加快重构，国内造纸行业继续扩张，竞争格局加速演变。而政策变革和突发事件，直接影响着行业供需矛盾和市场情绪，中小纸厂在盈亏边缘徘徊，开工率低于规模纸厂，规模纸厂得益于品牌效应、品质稳定且售后响应度高，市场布局广泛，销售半径范围扩大，加速深化造纸行业供给侧改革。纸张消费市场既传统又刚需，是经济发展的晴雨表之一。尽管超预期因素冲击对消费市场产生了一定影响，但也要看到，消费市场韧性犹在、潜力较大，今后将继续保持恢复态势，绿色可持续包装纸市场品质需求持续增加，绿色环保理念深入人心。2020年初，国家发展改革委、生态环境部等部委先后印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于进一步加强塑料污染治理近期工作要点的通知》《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，对塑料污染治理工作作出了整体部署和安排。该意见主要针对不可降解塑料袋纸、一次性塑料餐具、一次性吸管等做出了不同程度的禁止，给白纸板、牛皮纸、食品类的纸包装食品卡、液包等带来一定市场空间。放眼全球，继“一次性塑料制品禁令”后，欧盟2030年将实现所有产品包装可回收利用，2040年将实现包装垃圾总量减少37%。纸包装材料不但易回收，而且容易降解。纸制品腐化后，既可以回收再生纸张或作植物肥料，又可以减少环境污染。纸包装作为现代包装行业的主要支柱，日益成为替代塑料包装的主要材料。全球经济复苏，浆纸产能持续扩张。前期受海外通胀压力持续，中国造纸行业短期面临成本高、纸价低的周期性挑战。但中国造纸业韧性强，全球比较优势明显，是全球浆纸市场发展的引擎。随着国际浆价和木片价格回落，国内龙头纸企将紧抓全球经济重启和扩大内需的发展机遇，努力构建新时代造纸行业创新战略，全力推动本行业迈上新的高质量发展道路。

（二）公司发展战略

1、文化引领，突破变革，由高速发展转向高质量发展

以企业文化为引领，以科技创新为先导，以精益管理为依托，发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，从思想建设到组织建设，从战略层面到业务层面，激励全员斗志，积极推进全方位（管理、服务、产品等）创新，全面实现数字化、智

能化和效益化，扎实推进高速增长转向高质量发展，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。

2、绿色循环赋能企业发展

循环经济以资源的高效和循环利用为核心，以“减量化、再利用、再循环”为原则，将循环经济理念贯穿于公司各项生产制造工序之中，在降低环境足迹的同时，有效实现降本增效。通过加大研发创新的投入、储备节能环保和高附加值的新项目，转变增长方式，构建装备先进、生产清洁、增长持续和循环节能的现代化环境友好企业。

3、强化销售管理，创新服务体系

公司积极适应市场变化，以“客户至上”为核心，增强服务意识，开发新销售渠道，完善销售体系和销售体制。公司将以市场为导向，优化产品结构，坚持高性价比、高质量、高效率，以满足客户需求为标准，突出为客户服务的内涵，加强终端客户的定制化服务，不断强化我公司优势产品的优势地位，提高公司核心竞争力。

4、创新工作管理，提高工作效能

一是加强内控体系建设，加强标准流程管理。加强和完善内控体系制度，优化内控流程，建立健全风险防范管理体系，进一步完善岗位标准，强化岗位职责，以事实为基础，以制度为标准，加强内部审计监督和风险防范；二是优化服务理念，实现全员创效益。各子公司、处室和全体干部、职工始终贯彻一切为生产、一切为销售的理念，将提效率、降成本作为工作重心，坚持不懈持续改进；三是加强班组建设，充分发挥班组和各部门的力量，强化制度的执行和团队协作能力，充分调动各基层的工作积极性，提高基层的工作能力；四是加强预算和考核管理，建立科学有效预算和绩效考核机制，用预算的方式加强公司的成本管理，用考核的方式强化工作的落实；五是完善人才体系建设，通过建立人才的引进、培养、选拔、晋升等机制，用激励制度引进人才、使用人才、留住人才，充分发挥人才积极性，不断为公司创造新的增长点；六是践行安全和环保方面的制度到位、资金到位、人员到位、设备到位、观念到位，认真处理好安全、环保与企业发展、员工安全、公众认识、企业效益等的关系，以此促进企业的健康、可持续发展。

四、利润分配或资本公积金转增预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币498,884,947.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.1844元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股为基数，以此测算合计拟派发现金红利22,806,855.08元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司回购金额为641,289,481.04元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为291.18%。

五、环境与社会责任

详情请见公司于2023年4月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年度山东博汇纸业股份有限公司环境、社会与治理报告》。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二○二三年五月四日

议案之二：

山东博汇纸业股份有限公司2022年度监事会工作报告

各位股东：

二〇二二年，监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规，认真履行了股东大会赋予的权利与义务，通过召开会议、列席董事会和股东大会，听取高级管理人员的工作汇报、进行现场检查等方式，对股东大会决议的执行情况和公司资产状况、财务状况、关联交易等进行了有效监督，在维护公司利益、股东权益、改善公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

一、监事会的召开情况

报告期内，公司监事会认真履行职责，根据公司的实际情况和职责规定，共召开了8次会议，各次会议情况及决议内容如下：

1、2022年3月23日，2022年第一次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。

2、2022年4月14日，第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司2021年度监事会工作报告》《山东博汇纸业股份有限公司2021年度财务决算报告》《山东博汇纸业股份有限公司2021年度利润分配预案》《山东博汇纸业股份有限公司2021年年度报告及摘要》《山东博汇纸业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》《山东博汇纸业股份有限公司未来三年分红回报规划（2022-2024）》《关于续聘公司2022年年度财务审计及内控审计机构的议案》《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于会计政策变更的议案》。

3、2022年4月27日，第十届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司2022年第一季度报告》。

4、2022年5月12日，2022年第二次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。

5、2022年8月10日，2022年第三次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》。

6、2022年8月29日，第十届监事会第八次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司2022年半年度报告及摘要》。

7、2022年10月27日，第十届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《山东博汇纸业股份有限公司2022年第三季度报告》《关于子公司拟向关联方购买设备的议案》《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》《关于修改<公司章程>的议案》。

8、2022年12月8日，2022年第四次临时监事会会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、检查公司财务情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司共实现营业收入183.62亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.28亿元。监事会认为，上述确认的数据基本真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入情况

报告期内，公司不存在募集资金项目相关情况。

4、公司收购、出售资产交易情况

2022年度公司无重大债务重组事项，无重大非货币性交易事项，无重大资产置换、转让及出售事项，无其它对投资者决策有影响的重要事项，至今未发现内幕交易，也未发现损害公司及股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、公司关联交易情况

2022年度公司关联交易价格公允，至今未发现损害公司及股东利益的行为。

6、公司内部控制自我评价报告

监事会认为公司已经建立了比较完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效。2022年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

7、公司现金分红政策和股东回报规划

报告期内，公司第十届监事会第六次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案。

公司按照《公司章程》等的规定履行了有关决策程序和信息披露义务。

今后，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，严格要求各级管理人员，在抓好经营工作的同时，提高全面尽职和自律意识，进一步规范公司的运作。

请各位股东予以审议！

山东博汇纸业股份有限公司监事会

二〇二三年五月四日

议案之三：

山东博汇纸业股份有限公司2022年度财务决算报告

各位股东：

一、2022年度公司财务状况及盈利情况

2022年度公司财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）财务状况

1、总资产

截止2022年12月31日，公司资产总计 227.79亿元，较年初增加 28.65亿元，增幅14.39%；其中流动资产合计为86.35亿元，非流动资产合计为 141.44亿元。

2、总负债

截止2022年12月31日，负债总计 162.61亿元，较年初增加36.13亿元，增幅28.57%，其中流动负债合计为 131.36亿元，非流动负债合计为 31.24亿元。

3、股东权益

截止2022年12月31日，所有者权益合计 65.18亿元，较年初减少7.48亿元，增幅-10.30%。其中少数股东权益0.00元，归属于母公司股东的所有者权益合计 65.18亿元。归属于母公司股东的所有者权益中股本为13.37亿元，资本公积为13.33亿元，库存股为10亿元，其他综合收益为401.86万元，盈余公积为2.72亿元，未分配利润为45.72亿元。

4、资产负债率

截止2022年12月31日，公司合并资产负债率为71.39%，较年初的63.51%增加了7.88个百分点。

（二）公司盈利情况

2022年度，公司共生产机制纸367.1万吨，其中：白纸板263.84万吨，文化纸38.66万吨，石膏护面纸10.96万吨，箱板纸53.64万吨。共销售机制纸354.46万吨，其中：白纸板255.47万吨，文化纸37.37万吨，石膏护面纸11.08万吨，箱板纸50.54万吨。产销率达到96.56%。基本完成了年初制定的各项工作。

报告期内，实现营业收入1,836,178.28万元，同比增长12.81%，归属于母公司的净利润22,807.19万元，同比下降86.63%。

二、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动超过30%的情况说明

（1）资产负债表

（2）利润表

报表项目

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司

二〇二三年五月四日

议案之四：

山东博汇纸业股份有限公司2022年度利润分配预案

各位股东:

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币498,884,947.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利0.1844元（含税）。截至2023年4月19日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数1,236,814,267股为基数，以此测算合计拟派发现金红利22,806,855.08元（含税）。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。

根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022年度公司回购金额为641,289,481.04元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为291.18%。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日

议案之五：

山东博汇纸业股份有限公司2022年年度报告及摘要各位股东：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，并于2023年4月21日刊登于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。公司2022年年度报告摘要已于同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日

议案之六：

山东博汇纸业股份有限公司关于续聘公司2023年年度财务审计及内控审计机构的议案各位股东:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人上年度末注册会计师人数：624人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元最近一年审计业务收入：83,688万元最近一年证券业务收入：48,285万元上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061万元.

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，未受到过政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人：刘元锁

执业资质：注册会计师

从业经历：自1999年开始从事审计行业，具备多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：24年

是否具备专业胜任能力：是

2、质量控制复核人：高峰

执业资质：注册会计师

从业经历：1998年开始从事上市公司和挂牌公司审计，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：25年

是否具备专业胜任能力：是

3、拟签字注册会计师：路春霞

执业资质：注册会计师

从业经历：自2006年5月开始从事审计行业，具备多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无从事证券业务的年限：17年是否具备专业胜任能力：是项目合伙人刘元锁、拟签字会计师路春霞及质量控制复核人高峰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

（三）审计收费

2022 年度公司财务报告审计服务费用120万元（含税），内控审计费用40万元（含税），合计人民币160万元（含税），系按照中汇提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取的服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、 风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中汇协商确定相关审计费用。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日

议案之七：

山东博汇纸业股份有限公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案各位股东：

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，结合目前经济环境和行业发展状况，考虑公司所处地区、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论、审议，拟定公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

1、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

2、适用期限：股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

3、公司董事薪酬方案

1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。

2）公司独立董事津贴年度发放，发放标准为20万元/年（税前）。

4、公司监事薪酬方案

公司监事按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不领取监事津贴。

5、公司高管薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

6、其他规定

1）公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事按年发放。

2）董事、独立董事、监事因参加公司组织活动等实际发生的费用由公司报销。

3）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4）上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。

5）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自股东大会审议通过之日生效。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日

议案之八

山东博汇纸业股份有限公司

关于增补公司董事的议案各位股东：

根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提议，公司董事会拟增补董事。根据博汇集团的提名，推举刘继春先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。此事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。简历如下：

刘继春，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，汉族，中共党员，毕业于南京林业大学，本科学历。历任吉林纸业股份有限公司车间主任，大河纸业集团濮阳龙丰纸业有限公司总经理兼党委书记，亚太森博（广东）股份有限公司副总经理，金东纸业（江苏）股份有限公司副总经理兼党委副书记，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司总经理、董事等，现任江苏博汇纸业有限公司董事长兼总经理。

请各位股东予以审议。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二三年五月四日