博汇纸业：关于董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的公告

山东博汇纸业股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026

年薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。山东博汇纸业股份有限公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第八次会议，审议了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年薪酬方案的议案》，本项议案逐项表决，每位董事针对自己的薪酬进行了回避，回避后均全票通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议表决。具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬

姓名

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止

（三）薪酬方案

1.由外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

2.专职为公司服务的董事（以下简称内部董事）及高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合确定，不再额外领取董事或高级管理人员津贴。薪资总额由基本薪酬和绩效薪酬构成：

1）基本薪酬：根据岗位职责、任职能力及工作业绩水平确定，按月发放。

2）绩效薪酬：绩效薪酬分为月度绩效工资和年度激励金，其总额原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

月度绩效工资：每年初制定个人绩效考核方案，明确各岗位考核指标及标准，依据每月考核结果发放。

年度激励金：根据公司2026年度的经营业绩、个人工作业绩，并结合董事会薪酬与考核委员会的考核评价结果确定，在年度报告披露后发放。

3.独立董事薪酬实行独立董事津贴，发放标准为20万元/年（税前），独立董事履行职务所需的合理费用由公司承担。

根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬自股东会审议通过之日生效。上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效。

三、董事会薪酬与考核委员会审议意见

薪酬与考核委员认为：公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬系根据公司的实际经营情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2026年度方案严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关内部管理制度的要求制定，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，从而提升经营管理质量和效率，确保公司健康、持续、稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交董事会审议。

四、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日