海油发展：第五届董事会第二十六次会议决议公告

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月13 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十六次会议的通 知》。2026 年6 月18 日,公司于东直门海油大厦以现场结合视频方式召开了第 五届董事会第二十六次会议,会议由公司董事、总经理周天育先生(代行董事长 职责)召集和主持。

本次会议应到董事6 名,实到董事6 名。公司部分高级管理人员列席了本次 会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事 做出如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及战略与社会责任委员会 召集人的议案》

表决情况:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长、变更法定代表人及补选董事会战 略与社会责任委员会召集人的公告》公告编号:2026-020)。

2、审议通过《关于修订<生产运行管理制度>的议案》

表决情况:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。

此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日