郴电国际：2023年第一次临时股东大会资料2023-10-9

湖南郴电国际发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会资料

2023年10月19日

郴电国际2023年第一次临时股东大会 会议资料

目 录

1、会议议程--------------------------------------------------------------------------- 1

2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》--------------------------------2

郴电国际2023年第一次临时股东大会 会议资料

湖南郴电国际发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2023年10月19日（星期四）下午2点30分。

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室。

三、主持人：董事长范培顺先生

四、参会人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

五、列席人员：公司全体董事、监事及高级管理人员。

六、见证律师：湖南天地人律师事务所周学泉律师、骆晓露律师。

七、会议议程：

1、主持人介绍股东到会情况和出席人员、列席人员情况；

2、律师审查出席股东参会资格；

3、主持人宣布大会开始；

4、吴荣先生汇报《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

5、股东及股东代理人发言；

6、推选投票监票人和计票人；

7、全体股东对以上议案进行投票表决；

8、休会，统计现场投票及网络投票结果；

9、监票人宣布表决结果；

10、主持人宣读股东大会决议；

11、见证律师宣读法律意见书；

12、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录；

13、会议闭幕。

湖南郴电国际发展股份有限公司关于补选第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于陈景善女士届满辞去独立董事等相关职务，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规章制度，需补选公司第六届董事会独立董事。经公司董事会提名，提名委员会审查资格，周浪波先生（简历见附件）符合公司独立董事候选人条件，现提请审议周浪波先生为公司第六届董事会独立董事。

请予审议。

附件：周浪波先生简历

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2023年10月19日

附件

周浪波先生简历

周浪波，男，汉族，1971年10月出生，会计学硕士、管理学博士，中南大学商学院副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育(EDP）中心主任，中南大学PPP研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事、深桑达实业股份有限公司(000032.SZ)独立董事、财信证券股份有限公司独立董事。