中材国际：关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

中国中材国际工程股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年7月20日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘燕先生递交的辞职报告。刘燕先生因工作调整，申请辞去公司董事长及董事会战略、投资与ESG委员会主任委员职务。刘燕先生将继续担任公司第七届董事会董事和董事会战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会委员。

为保障公司董事会及公司治理的良好运转，公司于2023年7月21日召开第七届董事会第二十八次会议（临时），选举印志松先生担任公司董事长，并担任公司董事会战略、投资与ESG委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

刘燕先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在战略谋划、重组整合、科技创新、经营管理、国企改革等方面取得了突出的成绩，为推动公司高质量发展做出了卓越的贡献，为公司实现“材料工业世界一流服务商”战略愿景奠定了良好的基础。公司董事会谨此对刘燕先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会二〇二三年七月二十二日