中材国际：第八届监事会第一次会议决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2023年 10 月14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会二〇二三年十月二十六日