中材国际：关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项的进展公告

中国中材国际工程股份有限公司关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易事项

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第八届董事会第二次会议（临时），于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司会同关联方新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）对天山股份全资子公司中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）以现金方式分步增资。具体内容详见公司分别于2023年12月5日、2023年12月21日披露的《第八届董事会第二次会议（临时）决议公告》（公告编号：临2023-081）、《关于增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-083）、《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2023-090）。

近日，中材水泥完成了第一次增资的市场监管变更登记手续，并取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。经北京市西城区市场监督管理局核准，中材水泥注册资本由 185,328万元变更为308,880万元，公司持股比例为40%。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会二〇二三年十二月三十日