中材国际：中国中材国际工程有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-069

中国中材国际工程股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月26日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司

法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越、副总裁隋

同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机

构的议案》审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，关联股东中国建材股份有限公司持股1,082,389,012股、中国建筑材料科学研究总院有限公司持股412,123,292股、中国建材国际工程集团有限公司持股 45,245,186股，均回避议案1表决。

议案1、议案3为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、黄娜

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2024年12月27日