恒源煤电：2022年年度股东大会更正补充公告

http://ddx.gubit.cn 2023-04-04 恒源煤电(600971)公司公告

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2023-016

安徽恒源煤电股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023年4月26日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600971	恒源煤电	2023/4/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员疏忽，导致部分议案名称错误，具体如下：

更正前：

12.00	恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.03	推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监	√

事

更正后：

12.00	恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.03	推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月26日 14点30分召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司八楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投票议案
1	恒源煤电2022年度董事会工作报告	√
2	恒源煤电2022年度监事会工作报告	√
3	恒源煤电2022年度利润分配预案	√
4	恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	√
5	恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案	√
6	恒源煤电2022年年度报告及摘要	√
7	恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案	√
8	恒源煤电独立董事2022年度述职报告	√
9	关于修订《安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
累积投票议案
10.00	恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
10.01	推选杨林先生为公司第八届董事会董事	√
10.02	推选周伟先生为公司第八届董事会董事	√
10.03	推选焦殿志先生为公司第八届董事会董事	√
10.04	推选陈稼轩先生为公司第八届董事会董事	√
10.05	推选傅崑岚先生为公司第八届董事会董事	√
10.06	推选朱四一先生为公司第八届董事会董事	√
11.00	恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
11.01	推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事	√
11.02	推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事	√
11.03	推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事	√
12.00	恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事	√
12.03	推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2023年4月4日

附件1：授权委托书

授权委托书安徽恒源煤电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	恒源煤电2022年度董事会工作报告
2	恒源煤电2022年度监事会工作报告
3	恒源煤电2022年度利润分配预案
4	恒源煤电2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
5	恒源煤电2022年度日常关联交易发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案
6	恒源煤电2022年年度报告及

	摘要
7	恒源煤电关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
8	恒源煤电独立董事2022年度述职报告
9	关于修订《安徽安徽恒源煤电股份有限公司关联交易决策制度》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	恒源煤电关于换届推选第八届董事会非独立董事的议案
10.01	推选杨林先生为公司第八届董事会董事
10.02	推选周伟先生为公司第八届董事会董事
10.03	推选焦殿志先生为公司第八届董事会董事
10.04	推选陈稼轩先生为公司第八届董事会董事
10.05	推选傅崑岚先生为公司第八届董事会董事
10.06	推选朱四一先生为公司第八届董事会董事
11.00	恒源煤电关于换届推选第八届董事会独立董事的议案
11.01	推选蔡晓慧女士为公司第八届董事会独立董事

11.02	推选王怀芳先生为公司第八届董事会独立董事
11.03	推选王帮俊先生为公司第八届董事会独立董事
12.00	恒源煤电关于换届推选第八届监事会股东代表监事的议案
12.01	推选王庆领先生为公司第八届监事会股东代表监事
12.02	推选张磊先生为公司第八届监事会股东代表监事
12.03	推选陈坤先生为公司第八届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：公告原文