恒源煤电：2026年第三次临时股东会会议资料
安徽恒源煤电股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
二O 二六年六月
会议须知及议程
一、现场会议时间:2026 年6 月16 日(星期二)14:30
二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会
三、现场会议地点:宿州市西昌路157 号公司9 楼会议室
四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
日
网络投票起止时间:自2026 年6 月16 日至2026 年6 月16
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台 的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:3011:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召 开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决及宣读听取事项:
1.审议关于2026 年度董事薪酬方案的议案
2.宣读听取《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
六、会议议程:
1.审议会议议案
2.现场参会股东提问与解答
3.对上述议案进行投票表决
4.宣布现场投票表决结果
5.宣读股东会会议决议
6.见证律师宣读本次股东会法律意见书
7.宣布大会结束。
议案一:
关于2026 年度董事薪酬方案的议案
各位股东:
为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公 司”)薪酬激励与约束机制,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《安 徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 等相关规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及岗位履 职要求,拟定2026 年度董事薪酬方案,具体内容如下:
一、适用对象
公司2026 年度任职的董事。
二、适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。
三、薪酬方案
非独立董事:在公司担任经营管理职务的非独立董事,按照 《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 相关规定执行,薪酬由年度薪酬、任期激励和特别奖励构成。年 度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全薪酬,其中,绩效薪酬占比高 于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%,具体核定与兑现根据公司 年度经营业绩、绩效考核结果及个人履职评价结果确定。不额外 领取董事津贴;未在公司担任经营管理职务的非独立董事,不领 取薪酬。
独立董事:独立董事津贴按税后8 万元/年标准执行,每季 度发放一次,不额外领取其他薪酬。
四、其他相关规定
本方案所列非独立董事薪酬为税前金额,涉及的个人所得 税由公司统一代扣代缴;
董事因换届、改选、任期内辞职、工作调整等原因离任 的,薪酬按其实际任职期限据实核算发放;
公司董事不得在公司下属子公司或关联企业重复领取工 资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬;
本方案所述非独立董事薪酬不包含公司按国家规定为员工 缴纳的社会保险、住房公积金等法定福利。
公司将按照相关规定,在定期报告中披露董事薪酬的实际 发放情况。
《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》已经公司第八届董 事会第二十六次会议审议,并于2026 年5 月30 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请股东会审议。
听取事项:
关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的 议案
各位股东:
为进一步健全安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公 司”)薪酬激励与约束机制,完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《恒源煤电股份公 司章程》《安徽恒源煤电股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展实际、行业薪酬 水平及岗位履职要求,拟定2026 年度高级管理人员薪酬方案, 具体内容如下:
一、适用对象
公司2026 年度任职的高级管理人员。
二、适用期限
2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。
三、薪酬方案
公司高级管理人员薪酬按照公司《安徽恒源煤电股份有限公 司董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行,薪酬由年度薪酬、 任期激励和特别奖励构成。年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+安全 薪酬,其中,绩效薪酬占比高于基本薪酬与绩效薪酬之和的50%, 具体核定与兑现根据公司年度经营业绩、绩效考核结果及个人履
职评价结果确定。
四、其他相关规定
本方案所列薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司 统一代扣代缴;
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、工作调整 等原因离任的,薪酬按其实际任职期限据实核算发放;
公司高级管理人员不得在公司下属子公司或关联企业重复 领取工资、奖金、津补贴等任何形式的薪酬报酬;
本方案所述薪酬不包含公司按国家规定为员工缴纳的社会 保险、住房公积金等法定福利。
公司将按照相关规定,在定期报告中披露公司高级管理人 员实际薪酬发放情况。
《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司 第八届董事会第二十六次会议审议通过,并于2026 年5 月30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。