恒源煤电：关于聘任董事会秘书的公告

安徽恒源煤电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议,同意聘任朱四一先生担任公司董事会秘书。朱四一先生 具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其 任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)朱四一先生具备高级会计师职称,持有注册会计师资格证书,具备财 务、会计专业五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任上市公司董 事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3 次以上行 政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任 职资格的情形。

(三)董事会秘书朱四一先生同时担任董事会秘书和财务总监,公司将按照 《上市公司董事会秘书监管规则》的要求,在过渡期(2027 年12 月31 日前)

内尽快解决董事会秘书兼职问题,调整至符合规则规定。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会2026 年第二次会议,对朱四一先生任职资格、履职能力等 方面进行了审查,认为朱四一先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书, 熟悉证券相关法律法规,具备履行董事会秘书职责所必需的财务、会计等专业知 识,具备履行职责所必需的工作经验。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会 秘书的议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年9 月17 日召开了第九届董事会第一次会议,以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》, 同意聘任朱四一先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议通过之日起至公 司第九届董事会届满之日止

(三)董事会秘书培训及备案情况

朱四一先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,并按时参加 了董事会秘书后续培训,公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交 易所完成备案。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2026 年9 月18 日