恒源煤电：关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告

资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于 董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下:

董事会审计委员会:邱丹先生、陈稼轩先生、蔡晓慧女士、王怀 芳先生、王帮俊先生,王怀芳先生为召集人。

董事会提名委员会:邱丹先生、李连刚先生、蔡晓慧女士、王怀 芳先生、王帮俊先生,蔡晓慧女士为召集人。

董事会薪酬与考核委员会:邱丹先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、 王帮俊先生、许昌先生,王帮俊先生为召集人。

董事会战略委员会:邱丹先生、陈稼轩先生、朱四一先生、王健 先生、王帮俊先生,邱丹先生为召集人。

公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,审计委员 会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并由独立董事担任召集人。其中审计委员会召集人由独立董事中会计 专业人士担任,提名委员会召集人经提名委员会委员过半数选举产生, 薪酬与考核委员会召集人经薪酬与考核委员会选举并报请董事会批 准产生,战略委员会召集人由公司董事长担任。

各专门委员会成员及召集人符合相关法律法规、规范性文件、 《公 司章程》和公司各专门委员会工作细则的要求。各专门委员会委员任 期与公司第九届董事会任期相同。

三、公司聘任第九届高级管理人员及证券事务代表的情况

相关人员简历

1.邱丹,男,1972 年8 月生,中共党员,研究生学历,高级经 济师。历任淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长,杨庄煤矿党委委员、 书记;淮北矿业集团办公室主任;淮北矿业董事会秘书、董事、副总 经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理;淮北矿业集团党委常委, 淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书;淮北矿业集团 党委常委,淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、 董事、总经理,公司董事长。

2.陈稼轩,男,1973 年9 月出生,中共党员,博士,高级经济 师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记,劳动工资部部长,人力资 源部部长;公司恒源煤矿党委书记,公司董事、副总经理;皖北煤电 集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、工 会主席,公司董事。

3.李连刚,男,1985 年4 月出生,中共党员,研究生学历,高级 工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师;公司五 沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司董事、总经理,通防地测部部长、 技术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。

4.朱四一,男,1969 年6 月出生,中共党员,会计专业硕士学 位,注册会计师,高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任 会计师,主任会计师,副部长;公司计划财务部副部长,部长;公司 财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、首席合规官。

5.王健,男,1970 年10 月出生,中共党员,本科学历,正高 级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师;刘桥一矿党委委员、 总工程师;任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长(主持工

作)、矿长;公司生产技术部副部长、部长。现任公司董事、副总经

理。

6.蔡晓慧,女,1971 年7 月出生,中共党员,法学硕士,执业律

师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成(合肥)律师事务所专

职律师、党支部副书记,现任北京市炜衡(合肥)律师事务所党支部

副书记、负责人,公司独立董事。

7.王怀芳,男,1973 年8 月出生,中共党员,金融学博士,中国

注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资

管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教

授,公司独立董事。

8.王帮俊,男,1975 年9 月出生,中共党员,管理科学与工程博

士,工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统

理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学讲师、副教

授,南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业大学管理学院教

授、博士生导师,公司独立董事。

9.许昌,男,汉族,1976 年10 月出生,中共党员,大学学历,

高级政工师职称。历任公司团委副书记、工会生产部部长、群团部副

部长,公司五沟煤矿党委副书记、纪委书记,公司五沟煤矿党委书记。

现任公司职工董事、党委组织部部长、机关党委书记、纪委委员。

10.张家兵,男,1966 年10 月出生,中共党员,本科学历,正高

级工程师。历任任楼煤矿副总工程师、副矿长,皖北煤电集团机电处

主任工程师,公司机运管理部副部长、副部长(主持工作)、部长,公

司机运部部长。现任公司副总经理。

11.李建,男,1966 年11 月出生,中共党员,本科学历,高级工

14.赵海波,男,1985 年3 月出生,中共党员,本科学历,经济 师。历任公司钱营孜煤矿经管部核算员、经济师,证券部副科长、科 长,证券事务代表。现任公司证券事务代表。