宝胜股份：第八届董事会第四次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第四次会议的通知。2023年4月28日上午10:30，第八届董事会第四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年一季度报告全文及正文》。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2023年一季度报告》。

二、会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

经总经理提名和董事会提名委员会的审查建议，聘任陈大勇先生为公司总工程师。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件：候选人简历陈大勇：男，1972 年 1 月出生，本科学历，工程师。现任宝胜科技创新股份有限公司副总经理、中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长。