宝胜股份：第九届董事会第四次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“宝胜股份”)于2026 年 4 月22 日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员 发出了召开第九届董事会第四次会议的通知。会议于2026 年4 月29 日下午3:00 在宝胜会议中心1 号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11 名,实到董事11 名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃 堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高 级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开 符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于〈宝胜科技 创新股份有限公司2026 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已由董事会审计委员会审议通过,全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和登载于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2026 年 第一季度报告》。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日