宝胜股份：第九届董事会第四次会议决议

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司"或"宝胜股份")于2026年4 月22日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发 出了召开第九届事会第四次会议的通知。会议于2026年4月29日下午3:00 在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董11名, 实到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先 生、王益民先生、沈华玉先生和装力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于《宝胜科技创 新股份有限公司2026年第一季度报告)的议案》。

本议案已由董事会审计委员会审议通过,全部委员一致同意将该议案提交董 事会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和登载于上 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司2026年 第一季度报告》。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年4月29日

(本页无正文,系宝胜股份董事会决签字页)

生长山

生

卢之翔卢之翔

部文林 24

王跃堂

王堂

好

王益民

王益民

沈华下晚单 努力努

张航张航

马永胜

马永胜

张庶人(董事会秘书)