宝胜股份：第九届董事会第八次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月17日以传真 、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第九届 董事会第八次会议的通知。2026年8月28日下午3:00,第九届董事会第八次会议 在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事马永 胜先生、张航先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生、沈华玉先生、王益民先 生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《2026年半年度报 告及摘要》。

此议案已经公司审计委员会审议通过。审计委员会认为:公司《2026年半年 度报告及摘要》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果和现金流量,编制和 审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定,审计委员会同意将此报告 提交公司董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新 股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2026年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》,公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况,对募集资金的 存放与使用情况出具了《宝胜科技创新股份有限公司2026半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创 新股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年8月29日