新五丰：第五届监事会第三十五次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，应参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。

经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于公司2023年第三季度报告的议案

公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与2023年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会2023年10月28日