新五丰：关于日常关联交易的公告

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-016

湖南新五丰股份有限公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

? 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月27日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

2025年3月17日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：

“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

二、2024年度日常关联交易的预计和执行情况

公司及下属企业2024年度与关联方日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

衡南县天浩农牧有限公司

注：公司2024年度日常关联交易实际发生情况整体未超出2024年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一些差异，其中同一控制下湖南省原生国际贸易有限公司、湖南省军粮放心粮油有限公司、湖南农业集团供应链有限公司（曾用名：衡阳九炫商业有限公司）合计关联交易实际发生额超出年度计划额度未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，未达到《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需要提交董事会审议的标准。

三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

因生产经营所需，预计公司及下属企业2025年度与关联方发生日常关联交易如下：

单位：万元

常德大湘牧业有限公司

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

植”）

零售；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；招投标代理服务；旅客票务代理；未经加工的坚果、干果销售；票务代理服务；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；销售代理；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；外卖递送服务；进出口代理；无船承运业务；地产中草药(不含中药饮片）购销；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；水产品批发；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

简称“泉新生态”）

称“衡南天浩”）

司（以下简称“耒阳天启”）

审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；科技中介服务；社会经济咨询服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

含危化品和监控品）；物流仓储平台运营；企业营销策划；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；商业活动的策划；图文制作；包装服务；积分兑换代理服务；提供会员管理服务；装卸搬运（砂石除外）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

集团有限公司（以下简称“农科集团”）

（二）与上市公司的关联关系

1、金健农产品与新五丰的关联关系

金健农产品为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为公司的关联法人。

2、湘猪科技与新五丰的关联关系

新五丰副总经理周庆华为湘猪科技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

3、湘农动药与新五丰的关联关系

湖南省农科集团有限公司（以下简称“农科集团”）为湘农动药第一大股东，持有43.40%的股权。农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农动药为新五丰的关联法人。

4、乡村种植与新五丰的关联关系

乡村种植为湖南乡村产业发展有限公司（以下简称“乡村产业发展”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为乡村产业发展的控股股东，持有100%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，乡村种植为新五丰的关联法人。

5、原生贸易与新五丰的关联关系

原生贸易为湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）的全资子公司。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生贸易为公司的关联法人。

6、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

军粮放心粮油为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为新五丰的关联法人。

7、金健进出口与新五丰的关联关系

金健进出口为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健进出口为新五丰的关联法人。

8、安又德与新五丰的关联关系

安又德为公司关联方湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（以下简称“冷链物流集团”）的控股子公司，冷链物流集团持有其51%股权。公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

9、湘农观盛与新五丰的关联关系

新五丰间接控股股东农业集团间接持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰的关联法人。

10、粮油集团与新五丰的关联关系

粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关联法人。

11、冷链物流集团与新五丰的关联关系

公司间接控股股东农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冷链物流集团为公司的关联法人。

12、泉新生态、志丰生态、石榴冲与新五丰的关联关系

泉新生态、志丰生态、石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态45%的股权、志丰生态49%的股权、石榴冲49%的股权。新五丰二期投资基金的执行

事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、石榴冲为新五丰的关联方。

13、津市润和、大湘牧业与新五丰的关联关系

津市润和、大湘牧业为常德现代农业产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“常德现代农业基金”）的参股单位，常德现代农业基金持有津市润和42%的股权、大湘牧业45%的股权。常德现代农业基金的执行事务合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有常德现代农业基金1%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，津市润和、大湘牧业为新五丰的关联方。

14、衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣与新五丰的关联关系

衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为湖南建设投资集团有限责任公司（以下简称“建投集团”）的全资子公司，具体关系为：湖南建工控股集团有限公司（以下简称“建工控股”）为建投集团的全资子公司；湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为建工控股的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为乡村设施的全资子公司。公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）的前一致行动人中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）为建投集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣为新五丰的关联方。

注：2020年12月16日，公司控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。2023年5月15日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰29,585,798股有限售条件

股份无偿划转给中湘资本。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于2020年12月16日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明。根据《表决权委托与一致行动协议》约定，《表决权委托与一致行动协议》于2024年11月4日到期且未续签，一致行动关系于《表决权委托与一致行动协议》到期后终止。兴湘集团、中湘资本不再为公司控股股东现代农业集团的一致行动人。

15、农业集团与新五丰的关联关系

农业集团为新五丰的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农业集团为新五丰的关联方。

16、金果百货与新五丰的关联关系

金果百货为供应链公司的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为供应链公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为新五丰的关联法人。

17、宇辰房产开发与新五丰的关联关系

宇辰房产开发为湖南农发资产运营管理有限公司（以下简称“农发资产运营”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为农发资产运营的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，宇辰房产开发为新五丰的关联法人。

18、湘非国际食品与新五丰的关联关系

湘非国际食品为粮油集团的控股子公司，持有湘非国际食品60.71%股权。粮油集团为新五丰间接控股股东农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘非国际食品为新五丰的关联法人。

19、湘粮食品与新五丰的关联关系

湘粮食品为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘粮食品为新五丰的关联法人。

20、农科集团与新五丰的关联关系

农科集团为新五丰间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农科集团为新五丰的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

（四）主要财务情况

单位：万元

公司

五、关联交易主要内容、定价政策和履约安排

（1）关联交易主要内容和定价政策

浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁、衡东天逸、会同天竣

（2）关联交易履约安排

在本次关联交易授权的范围内，公司及下属企业根据实际情况与上述关联方发生购买原材料、销售商品、租赁猪场、接受劳务、委托代理等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属企业与上述交易方的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025年3月29日