新五丰：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2026-059

湖南新五丰股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间(1)根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票152,365,383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102,999.00万元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102,399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年

月

日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用779.56万元后，公司本次募集资金净额为102,219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44号）。

(2)根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238号)，本公

司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票184,812,797股,发行价为每股人民币8.39元,共计募集资金155,057.94万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,462.81万元后的募集资金净额为153,595.13万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,293.05万元后，公司本次募集资金净额为152,764.89万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕000353号)。

2、募集资金使用和结余情况

(1)2021年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币

注：募集资金账户实际结余募集资金2,036.92万元与应结余募集资金1,994.29万元相差42.63万元，系非公开发行费用尚有42.63万元未支付。

(2)2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币

注：募集资金账户实际结余募集资金20,708.78万元与应结余募集资金20,727.14万元相差

18.36万元，系发行费用尚有

112.95万元未支付、项目结项节余募集资金中的利息收入

131.31万元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作（2025年

月修订）》（上证发〔2025〕

号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

(1)根据《管理制度》，本公司对2021年非公开发行股票的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年11月10日分别与长沙农村商

业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同募集资金投资项目实施主体公司控股子公司湖南双新食品有限公司、湖南舜新食品有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2023年

月

日与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(2)公司对2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年

月

日与中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同使用募集资金增资的子公司湖南天心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年8月7日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙市湘江新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、湖南银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。并连同使用募集资金增资的子公司郴州天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2024年8月16日与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

、募集资金专户存储情况

(1)截至2026年6月30日，本公司2021年非公开发行股票收到的募集资金有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

(2)截至2026年6月30日，本公司2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金收到的募集资金有4个募集资金专户存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

2、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

》、附件

《2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

》。

、募投项目先期投入及置换情况本公司募集资金募投项目先期投入及置换情况详见本报告附件

《2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表1》。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2026年1月19日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过9,000万元（含9,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

个月。独立财务顾问发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2026年1月19日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。截至本报告披露日，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

单位：人民币万元

2025年10月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过21,000万元（含21,000万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

个月。独立财务顾问发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2025年

月

日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-052）。截至本报告披露日，前述临时补充流动资金的使用期限尚未到期，该笔资金尚未归还至募集资金专户。

、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本次报告期本公司无“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

6、募集资金使用的其他情况本次报告期本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

7、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明补充流动资金系与日常资金一起投入日常经营，该项目无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

、变更募集资金投资项目情况表2021年非公开发行股票、2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目变更情况表分别详见本报告附件

《2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

》、附件

《2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更项目情况表2》。

(1)2022年度变更情况公司原“湖南新五丰存栏

4.32万头母猪场项目”（以下简称原项目）投资总额为106,028.24万元，原拟投入募集资金51,076.40万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的

个专业化母猪养殖场（对应

个子项目），规划存栏母猪数量

4.32万头、年出栏仔猪数量

万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：

单位：人民币万元

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2022年

月

日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021年年度股东大会、第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。

(2)2023年度变更情况由于公司2022年完成天心种业的收购，增强了公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。同时2023年度国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，考虑到项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需求，经审慎评估，公司终止“双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司于2023年12月25日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年1月11日2024年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(3)2024年度变更情况公司原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”投资总额为27,314.48万元，原拟投入募集资金27,314.48万元。现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”募集资金变更用于“郴州天心生物科技有限公司年产

万吨猪料新质工厂建设项目”，变更情况如下：

单位：人民币万元

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2024年7月3日第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，2024年第二次临时股东大会、第六届监事会第五次会议、独立财务顾问均就该议案出具了同意意见。由于公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年

月

日第四次临时股东大会通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于本报告期已完成了节余募集资金永久补充流动资金的转账及销户工作。

(4)2026年度变更情况公司原“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”拟建设猪舍、配套附属设施及污水处理站，计划总建筑面积31,970.04㎡，原投资总额为14,887.88万元。鉴于国内生猪行业正处于产能调控与行业去化阶段，当前猪价已跌破行业平均成本线，行业整体盈利水平持续承压。同时，随着规模化养殖主体占比不断提升，行业周期运行规律已发生重构，进入规模化、集团化竞争的新阶段，市场竞争核心转向精细化成本控制。结合当前行业发展趋势、市场环境变化及项目实际推进情况，继续实施该项目将面临较大市场风险，投资回报存在较大不确定性。为进一步优化公司资源配置，聚焦核心优势业务，提升公司整体市场竞争力与持续盈利能力，严控投资风险，提高资金使用效率，切实维护公司及全体股东特别是中小股东利益，经审慎研究论证，公司拟终止“湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”。终止后，剩余募集资金14,882.48万元及募集资金存放期间利息净额（具体剩余金额以募集资金账户实际余额为准）将继续留存于募集资金专用账户，公司将严格按照相关规定做好募集资金的管理。公司于2026年5月28日于第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金

投资项目的预案》，并于2026年6月25日2026年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：

1.2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表1

2.2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3.2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

4.2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更项目情况表2

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：项目截至报告期末累计投入金额大于募集资金计划投资总额，系银行利息收入所致。注2：项目未达到预计效益，主要系受行业周期进入低谷，生猪价格低迷所致。注3：项目已达到预定可使用状态并投产，募集资金投入进度较低主要系项目审计结算进度滞后所致。注4：补充流动资金截至报告期末累计投入金额大于募集资金计划投资总额，系公司终止“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”并将该项目剩余募集资金18,602.72万元永久补充公司流动资金所致。

附表2：

2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

附表3：

2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：公司于2026年4月26日召开了第六届董事会第二十三次会议暨2025年董事会年度会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项延期的议案》，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，结合公司整体经营发展规划，将“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年4月延期至2028年4月。独立财务顾问发表了专项核查意见。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2026-019）。注

：公司“年产

万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产

万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4,131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年

月

日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于2025年上半年已完成了节余募集资金4,134.34万元（其中利息收入净额

131.31万元）永久补充流动资金的转账及销户工作。注3：补充公司的流动资金、偿还贷款累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，系“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”结项并将节余募集资金补流所致。

附表4：

2023年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金变更项目情况表

金额单位：人民币万元