健民集团：第十届监事会第七次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2023年9月12日发出召开第十届监事会第七次会议的通知，并于2023年9月15日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

监事会对《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次解锁所涉激励对象进行核查，并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的6名激励对象符合《激励计划》规定的解锁条件，同意解锁相关事宜，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于〈2022年限制性股票激励计划〉首次解锁激励对象名单的核查意见》及《健民药业集团股份有限公司关于<2022年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司监 事 会

二○二三年九月十六日