健民集团：第十届董事会第二十四次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2024年5月21日发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，本次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第三次解锁的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021年限制性股票激励计划》于2024年5月24日进入第三个解锁期，可解锁212,483股，占《2021年限制性股票激励计划》授予限制性股票总额1,062,401股的20%，解锁条件已成就，将解锁上市；详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021年限制性股票激励计划>所涉限制性股票第三次解锁上市的公告》。

2、关于公司新建技术中心的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为满足公司未来产品研发、质检等相关需求，公司将在武汉总部厂区内新建技术中心，建设工期预计17个月，计划投入自有资金3,269万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的1.45%。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会二○二四年五月二十五日