中国电影：第三届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年11月13日以线上会议结合通讯表决方式召开，会议通知和材料于2023年11月8日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构》

详见与本公告同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：

2023-029）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开2023年第一次临时股东大会》

公司拟召开2023年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2023年11月15日