中国电影：第三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2024年第三季度报告》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2024年中期利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会》公司拟召开2024年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果：10票同意，0 票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年10月29日