中国电影：第三届董事会第十九次会议决议公告

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中国电影股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月29日以现场方式召开，会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事

人，实际参会董事

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年第一季度报告》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2025年第一季度报告》。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《变更公司名称》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更公司名称的公告》（2025-013）。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

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(三)审议通过《修订<公司章程>及相关治理制度》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<中国电影股份有限公司章程>及相关治理制度的公告》（2025-014）。议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《增加2025年度关联交易预计金额》详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计金额的公告》（2025-015）。

议案表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。关联董事傅若清、陈哲新回避表决。本议案经独立董事专门会议事前审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2025年4月30日