宜生5：第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：400099 证券简称：宜生5 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15宜华01债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年4月28日

2、会议召开方式：通讯会议

3、发出会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事发出。

4、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在全国股转公司管理的两网和退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2023年第一季度报告书面确认意见。

5、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2023年4月28日