宜生5：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：400099 证券简称：宜生5 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15宜华01债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2023年5月25日
2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：第七届董事会
5、会议主持人：董事长杜旭成先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数454,288,710股，占公司股份总数的30.64%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数2,215,519股，占公司股份总数的0.15%。
其中通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数452,073,191股，占公司股份总数的30.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,113,191 | 99.52 | 2,135,519 | 0.47 | 40,000 | 0.01 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,113,191 | 99.52 | 2,135,519 | 0.47 | 40,000 | 0.01 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
3、审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 453,119,017 | 99.74 | 1,169,693 | 0.26 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
4、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,153,191 | 99.53 | 2,135,519 | 0.47 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
5、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,153,191 | 99.53 | 2,135,519 | 0.47 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
6、审议通过《关于公司2022年年度报告（全文及摘要）的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,153,191 | 99.53 | 2,135,519 | 0.47 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,153,191 | 99.53 | 2,135,519 | 0.47 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
8、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 8,375,400 | 79.68 | 2,135,519 | 20.32 | 0 | 0 |
（2）回避表决情况：
本议案涉及公司关联交易事项，股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜回避表决。
9、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
（1）表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 452,153,191 | 99.53 | 2,135,519 | 0.47 | 0 | 0 |
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）回避表决情况：
本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值计量的议案 | 9,341,226 | 88.87 | 1,169,693 | 11.13 | 0 | 0 |
| 4 | 关于公司计提资产减值准备的议案 | 8,375,400 | 79.68 | 2,135,519 | 20.32 | 0 | 0 |
| 7 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | 8,375,400 | 79.68 | 2,135,519 | 20.32 | 0 | 0 |
| 8 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | 8,375,400 | 79.68 | 2,135,519 | 20.32 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所见证律师姓名：郑梦圆、黎志琛
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2023年5月26日