宜生5：关于第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：400099 证券简称：宜生5 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15宜华01债券代码：122405 债券简称：15宜华02

宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年8月30日

2、会议召开方式：通讯会议

3、发出会议通知的时间和方式：2023年8月17日以电话通知及专人送达的方式向公司全体董事发出。

4、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告的议案》。

1、议案内容：本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、公司董事、监事及高级管理人员共同签署了公司2023年半年度报告书面确认意见。

5、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2023年8月31日