宜生3：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：400099 证券简称：宜生3 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15 宜华 01债券代码：122405 债券简称：15 宜华 02

宜华生活科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2024年5月30日

2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅

3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人：第七届董事会

5、会议主持人：董事长杜旭成先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数501,679,617股，占公司股份总数的33.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,379,756股，占公司股份总数的0.09%。

其中通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数500,299,861股，占公司股份总数的33.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）本次出席和授权出席会议股东对相关议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

3、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备及预计负债的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

5、审议通过《关于公司2023年年度报告（全文及摘要）的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

7、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案涉及公司关联交易事项，股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜合计443,777,791股回避表决。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

9、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

（1）表决情况：

（2）回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所见证律师姓名：郑梦圆、沈丹婕

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过

的决议均合法、有效。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年5月31日