宜生3：第八届董事会第八次会议决议公告

公告编码:2026-020

主办券商:长城国瑞

债券代码:122397

债券代码:122397 债券简称:H15 宜华1

债券代码:122405

债券代码:122405 债券简称:H15 宜华2

宜华生活科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026年6月15日

2、会议召开方式:通讯表决

出。

3、发出董事会会议通知的时间和方式:2026年6月12日以书面或通讯方式发

4、会议出席人员:本次董事会会议应出席的董事3人,实际表决的董事3人。

5、召开情况合法合规性说明:宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公 司”)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所 作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一)会议审议通过了《关于补选李志勇先生为第八届董事会董事的议案》。

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台 (https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案尚需提交股东会审议。

(二)会议审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

1、议案内容:本议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台

公告编码:2026-020

(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

2、议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况:本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

宜华生活科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2026 年6 月16 日