宜生3：2026年第二次临时股东会决议公告

公告编码:2026-023

主办券商:长城国瑞

债券代码:122397

债券代码:122397 债券简称:H15 宜华1

债券代码:122405

债券代码:122405 债券简称:H15 宜华2

宜华生活科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2026 年7 月2 日

2、会议召开方式:

√现场会议 □电子通讯会议

议厅

股东会会议现场地点:广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会

3、会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长杜旭成先生

6、召开情况合法合规性说明:会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6 人,持有表决权的股份总数 445,784,246 股,占公司有表决权股份总数的30.0623%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共4 人,持有表决权的股 份总数2,006,455 股,占公司有表决权股份总数的0.1353%。

其中通过现场投票方式参与本次股东会会议的股东共2 人,持有表决权的股

公告编码:2026-023

份总数443,777,791 股,占公司有表决权股份总数的29.9270%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1、公司在任董事3 人,列席3 人;

2、公司在任监事3 人,列席3 人;

3、高管列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于补选李志勇先生为第八届董事会董事的议案》。

1、议案内容:近日,公司董事会收到董事陈梓炎先生的书面辞职报告。陈 梓炎先生因个人原因,申请辞去公司第八届董事会董事职务,辞职后不再担任公 司任何职务。鉴于公司董事会由3 名董事组成,陈梓炎先生的辞职将导致公司董 事会成员低于法定人数。为保证董事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章 程》等相关规定,公司拟补选1 名董事。经控股股东提名,拟补选李志勇先生为 公司第八届董事会董事,任期自本次股东会审议通过之日起至第八届董事会任期 届满日止。

2、表决情况:普通股同意股数445,596,692 股,占出席本次会议有表决权 股份总数的99.9579%;反对股数187,554 股,占出席本次会议有表决权股份总 数的0.0421%;弃权股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况:本议案不涉及公司关联交易事项,不涉及回避表决。

三、备查文件

公司2026 年第二次临时股东会决议。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日