广安爱众：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-012

四川广安爱众股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年2月7日

3. 股权登记日

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川爱众发展集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年1月16日公告了股东大会召开通知，单独持有19.80%股份的股东四川爱众发展集团有限公司，在2025年1月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年1月20日，公司董事会收到控股股东四川爱众发展集团有限公司发出的《关于向四川广安爱众股份有限公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，公司董事会提名与薪酬委员会2025年第二次会议、第七届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。为提高公司会议效率、节约成本，提议将选举李常兵先生为公司第七届董事会董事事宜提交公司2025年第一次临时股东大会审议。《关于选举公司第七届董事会董事的议案》采取累积投票制的方式进行选举表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025年1月16日公告的原股东大会通知事项中《关于选举公司第七届董事会董事的议案》所涉董事候选人变更为熊运开先生、李常兵先生两名，故该议案将调整为采取累积投票制的方式进行选举表决，除此之外原股东大会通知其他事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年2月7日 14点40分召开地点：广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心仁爱楼5楼9号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年2月7日至2025年2月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，议案2.01所涉监事候选人已经公司第七届监事会第二十四次会议审议通过其任职资格，议案3已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，议案4.01所涉董事候选人已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过其任职资格，议案4.02所涉董事候选人已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过其任职资格，相关内容都已在上海证券交易所、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2.01、4.01、4.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年1月22日

? 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书四川广安爱众股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年2月7日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

行申请贷款提供担保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。