广安爱众：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：
600979证券简称：广安爱众公告编号：
2026-038四川广安爱众股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2026年
月
日
点
分召开地点：广安市广安区凤凰大道
号公司
楼
号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配及资本公积金转增股本议案 | √ |
| 3 | 关于2025年度管理层薪酬考核结果的议案 | √ |
| 4 | 2025年年度报告及其摘要 | √ |
| 5 | 关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于2026年向银行等金融机构申请融资额度的议案 | √ |
| 7 | 关于购买董高责任保险的议案 | √ |
| 8 | 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 | √ |
本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。相关公告与本通知同
日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。
、特别决议议案：
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7、8
、涉及关联股东回避表决的议案：
应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川水电投资经营集团有限公司、四川省投资集团有限责任公司
、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600979 | 广安爱众 | 2026/5/13 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026年5月20日8点30分至11点30分
（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
（三）登记手续
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（四）其他事项
1.联系电话：
0826-2983188、29830492.联系传真：
0826-29831173.联系人：苏银川郑思琴伍君楠
六、其他事项1.本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。2.本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站，请股东在与会前仔细阅读。特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年4月28日附件
：授权委托书
附件
：授权委托书
授权委托书四川广安爱众股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
月
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度利润分配及资本公积金转增股本议案 | |||
| 3 | 关于2025年度管理层薪酬考核结果的议案 | |||
| 4 | 2025年年度报告及其摘要 | |||
| 5 | 关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于2026年向银行等金融机构申请融 |
| 资额度的议案 | |
| 7 | 关于购买董高责任保险的议案 |
| 8 | 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。