北矿科技：第八届监事会第三次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2024年7月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年7月16日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟清算注销控股孙公司的议案》

同意清算注销控股孙公司安徽普惠住能磁业科技有限公司。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

关于该事项的具体内容，详见公司同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技关于拟清算注销控股孙公司的公告》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2024年7月17日