北矿科技：第八届董事会第五次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月21日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会2024年8月22日