北矿科技：第八届董事会第十八次会议决议公告

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知 于2026 年4 月10 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2026 年4 月15 日以通讯表决方式召开,会议应出席的董事8 人,实际出席的董事8 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过 了如下议案:

一、审议通过《公司关于召开2025 年年度股东会的议案》(详见上交所网 站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

公司定于2026 年5 月6 日(星期三)上午10:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地18 区23 号楼401 会议室召开公司2025 年年度股东会。详情请见 公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北矿科技关于召 开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日