北矿科技：第八届董事会第二十一次会议决议公告

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通 知于2026 年5 月29 日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2026 年6 月4 日以通讯表决方式召开,会议应出席的董事8 人,实际出席的董事8 人。本次会 议由公司董事长卢世杰先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了 如下议案:

一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》(详见上 交所网站http://www.sse.com.cn)

同意公司(含子公司、孙公司)使用不超过人民币73,500 万元的暂时闲置自 有资金进行现金管理。投资期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效,前述额 度在投资期限内可以循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不得超过前述额 度上限。在上述额度范围和有效期内,公司董事会授权经理层行使现金管理决策 权并签署相关文件。

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会 议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日