北矿科技：2026年半年度利润分配方案公告

北矿科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 每股分配比例:每10 股派发现金红利0.55 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前北矿科技股份有限公司(以下简称“公 司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将 另行公告具体调整情况。

根据公司2025 年年度股东会的授权,本次半年度利润分配方案无需提 交股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年半年度报告(未经审计),公司2026年上半年实现归属于上 市公司股东的净利润为68,259,871.13元,截至2026年6月30日,母公司报表中期 末未分配利润为43,366,830.89元。经董事会决议,公司2026年半年度以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司2026年半年度利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金红利0.55元 (含税)。截至2026年6月30日,公司总股本为193,263,526股,以此计算合计拟 派发现金红利10,629,493.93元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上 市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配 比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第二十二次会议,以8票同意,0票 反对,0票弃权审议通过了本次利润分配方案。董事会认为,本方案符合《公司 章程》规定的利润分配政策和已披露的股东回报规划,在公司2025年年度股东会 的中期分红授权范围内,同意本次2026年半年度利润分配方案。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年8月19日召开了第八届董事会审计委员会第十七次会议,以3 票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2026年半年度利润分配方案》,同 意将该议案提交董事会审议。

(三)股东会授权

公司于2026年5月6日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会 授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,授权公司董事会根据股东会决议 在符合利润分配的前提条件下制定具体的中期分红方案并予以实施。

本次半年度利润分配方案未超出股东会授权范围,无需再提交股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司每股收益,不会影响公司的生产经营 和长期稳定发展。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日