北矿科技：关于高级管理人员离任的公告

北矿科技股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

北矿科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年9 月10 日收 到公司总工程师杨义红先生的书面辞职报告。杨义红先生因工作调动辞去公司总 工程师职务,辞职后杨义红先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

具体职

务(如

适用)

是否继续在上 市公司及其控

股子公司任职

是否存在未履 行完毕的公开

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

离任

原因

到期日

承诺

否,不存在未

履行完毕的公

开承诺(含增

工作 调动 否 不适用

杨义红 总工程师 2026 年9

2027 年4

月10 日

月28 日

持承诺)

离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,杨义红先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。截至本公告披露日,杨义红先生持有公司股票79,100 股,其 中包括2025 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票70,600 股。杨义红先生离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东 及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》和《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定,不存在其他应当履行而未履 行的承诺事项,并将按照相关制度做好交接工作。

杨义红先生在担任公司总工程师期间始终恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会 对杨义红先生在任职期间所做的贡献表示感谢!

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年9 月11 日