汇鸿集团：第十届董事会第十一次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月7日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十一次会议。会议于2023年8月11日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于2022年公司子公司领导人员年薪分配的议案》

2022年公司子公司领导人员年薪分配方案和程序符合有关法律和《公司章程》的规定，董事会同意公司子公司2022年领导人员年薪分配方案。

会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日