汇鸿集团：关于为子公司担保的进展情况公告
江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于为子公司担保的进展情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司、广东汇鸿国际贸易有限公司、江苏汇鸿中天供应链有限公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计
3.00亿元，截至2023年8月28日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.66亿元。
? 本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于2023年4月21日召开的第十届董事会第九次会议及2023年6月15日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：
公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供
16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过
4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：
单位：万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 预计担保额度 | 分类合计 |
| 1 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 | 70%及以下 | 2,160 | 118,860 |
| 2 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 青海汇鸿供应链有限公司 | 8,000 | ||
| 3 | 汇鸿(香港)有限公司 | 开元股份（香港）有限公司 | 5,000 | ||
| 4 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司 | 29,000 | ||
| 5 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 广东汇鸿国际贸易有限公司 | 10,000 | ||
| 6 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 青海汇鸿供应链有限公司 | 10,000 | ||
| 7 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司 | 5,200 | ||
| 8 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 江苏汇鸿中天供应链有限公司 | 49,500 | ||
| 9 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 | 70%及以上 | 6,000 | 45,800 |
| 10 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏省纸联再生资源有限公司 | 6,000 | ||
| 11 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡天鹏集团有限公司 | 26,000 | ||
| 12 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市天鹏进出口贸易有限公司 | 6,500 | ||
| 13 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 江苏安信农产品交易中心有限公司 | 1,300 | ||
| 合计 | 164,660 | ||||
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
公司2023年度担保额度预计的具体内容，请详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-021）。
在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
（一）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）为江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司在中银保险有限公司泰州中心支公司的关税保证保险5,000万元人民币提供担保。
（二）汇鸿中鼎为广东汇鸿国际贸易有限公司在华夏银行股份有限公司南京城南支行的进口代理通业务授信10,000万元人民币提供担保。
（三）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为江苏汇鸿中天供应链有限公司在中信银行股份有限公司常州分行的综合授信15,000万元人民币提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 吴盛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦1座塔楼2001、2008号 |
| 经营范围 | 许可项目：成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的进出口；食品经营；证券投资咨询；农药零售；第三类医疗器械经营；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；日用品销售；轴承销售；高速精密重载轴承销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；林业产品销售；木材销售；纸浆销售；家居用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件零售；轻质建筑材料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属制品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；鲜肉零售；食用农产品零售；初级农产品收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外， |
| 凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年6月30日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 14,436.06 | 13,989.79 |
| 负债总额 | 4,007.07 | 3,655.66 |
| 流动负债 | 3,960.97 | 3,619.39 |
| 银行借款 | 0.00 | 800.00 |
| 净资产 | 10,428.99 | 10,334.13 |
| 资产负债率 | 27.76% | 26.13% |
| 2023年1-6月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 47,227.54 | 71,153.36 |
| 净利润 | 100.16 | 192.16 |
（二）广东汇鸿国际贸易有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 高峰 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 广州市番禺区石壁街汉溪大道西283号创越大厦东塔2021 |
| 经营范围 | 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年6月30日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 主要会计数据 | 截至2023年6月30日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 7,232.93 | 3,036.13 |
| 负债总额 | 4,812.26 | 637.12 |
| 流动负债 | 4,812.26 | 637.12 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 2,420.67 | 2,399.01 |
| 资产负债率 | 66.53% | 20.98% |
| 2023年1-6月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 8,715.58 | 10,545.50 |
| 净利润 | 21.66 | 228.78 |
（三）江苏汇鸿中天供应链有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 宋鹏 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路2号常州综合保税区A10厂房309室 |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；货物进出口，技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务；煤炭及制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股100% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年6月30日 （未经审计）注 |
| 资产总额 | 10,730.95 |
| 负债总额 | 781.86 |
| 流动负债 | 781.86 |
| 银行借款 | 0.00 |
| 净资产 | 9,949.09 |
| 资产负债率 | 7.29% |
| 2023年1-6月 （未经审计） | |
| 营业收入 | 2,918.61 |
| 净利润 | -50.91 |
注：江苏汇鸿中天供应链有限公司为2023年2月新成立公司，因此无2022年相关审计数据。经核实，上述被担保人均不是“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
（一）被担保人：江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司
银行：中银保险有限公司泰州中心支公司担保金额：5,000万元人民币被担保主债权发生期间：2023.02.06-2024.02.05担保方式：连带责任保证担保范围：投保人应向保险人偿还的追偿款项及利息。
（二）被担保人：广东汇鸿国际贸易有限公司
银行：华夏银行股份有限公司南京城南支行担保金额：10,000万元人民币被担保主债权发生期间：2023.7.10-2024.7.10担保方式：连带责任保证担保范围：信用证项下应付货款、有关手续费、邮电费、受益人拒绝承担的有关银行费用等该信用证所需的一切国内外银行费用，因乙方发生信用证项下垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。以乙方名义办理该信用证项下进口押汇业务产生的融资本息、办理进口代付业务产生代付本息、进口代付手续费及因乙方发生进口押汇逾期或进口代付垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。
（三）被担保人：江苏汇鸿中天供应链有限公司
银行：中信银行股份有限公司常州分行
担保金额：15,000万元人民币被担保主债权发生期间：2023.08.11-2024.08.11担保方式：连带责任保证担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
2023年4月21日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为下属子公司提供16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过4.58亿元的担保。额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2022年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币16.47亿元，具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。全体独立董事同意本议案
并同意将该担保事项提交公司2022年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至2023年8月28日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.66亿元，占公司最近一期经审计净资产50.11亿元的
15.29%。无逾期担保。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日