汇鸿集团：第十届董事会第十六次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十六次会议。会议于2023年11月28日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的议案》

董事会同意公司根据《国开发展基金投资合同》约定，以人民币7,000万元回购国开发展基金有限公司持有的江苏汇鸿冷链物流有限公司11.856%的股权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于回购国开发展基金有限公司持有的子公司股权的公告》（公告编号：2023-066）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-065具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《投资者关系管理制度》。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2023-067）、《公司章程》（2023年11月修订）。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十九日