汇鸿集团：关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下：

一、董事会战略委员会

主任委员：陈述先生

委员：丁宏先生、晋永甫先生

二、董事会审计、合规与风控委员会

主任委员：王延龙先生

委员：巫强先生、晋永甫先生

三、董事会提名委员会

主任委员：丁宏先生

委员：巫强先生、王延龙先生

四、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：巫强先生

委员：王延龙先生、杨承明先生

上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日