汇鸿集团：第十届董事会第二十四次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月20日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十四次会议。会议于2024年7月23日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名刘明毅先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任盛向伟先生担任公司财务负责人职务，聘任陆飞女士担任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意提请公司召开2024年第三次临时股东大会，审议《关于选举董事的议案》。股东大会召开日期、时间和地点待定，后续根据具体情况由董事会确定后再发出股东大会通知。

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十四日